摘要：证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2021-083纳思达股份有限公司关于修订《公司章程》相关条款的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。纳思达股份有限...
证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2021-083
纳思达股份有限公司
关于修订《公司章程》相关条款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月18日召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>相关条款的议案》。现将相关事项公告如下：
一、本次章程变更情况如下：
结合公司的发展战略及公司法相关内容，公司对《公司章程》相关条款进行修订，变更前后对照如下：
二、授权董事会全权办理相关变更手续事宜
因公司回购相关条款需办理相关的工商变更手续，公司董事会拟提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理相关事宜。
本议案需要提前股东大会审议。
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、 第六届董事会第二十一次会议决议；
2、 第六届监事会第十八次会议决议；
3、 纳思达股份有限公司章程。
特此公告。
纳思达股份有限公司
董 事 会
二二一年八月十九日
证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2021-084
纳思达股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书的公告
纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月18日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长提名、董事会提名委员会审议，公司董事会同意聘任武安阳先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。
武安阳先生具备履行董事会秘书职责所必需专业知识以及工作经验，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——董事会秘书及证券事务代表管理》等有关规定，且在董事会召开武安阳先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，《独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事会秘书武安阳先生的联系方式如下：
办公电话：0756-3265238
传 真：0756-3265238
电子邮箱：sec@ggimage.com
通讯地址：珠海市香洲区珠海大道3883号1栋7楼
二○二一年八月十九日
附件：武安阳先生简历
武安阳先生， 1984年3月生，中国国籍，本科学历。曾任职于珠海艾派克微电子有限公司总经办、公司证券部，2017年3月至今任公司证券事务代表。
武安阳先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。
武安阳先生直接持有公司股份30650股。
武安阳先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，武安阳先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
武安阳先生现任公司证券事务代表，且非公司现任监事，并已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件。深圳证券交易所对其任职资格审核无异议。
武安阳先生任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求。
证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2021-078
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
无
公司法定代表人： 汪东颖
证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2021-076
纳思达股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2021年8月18日以通讯方式召开，会议通知于2021年8月12日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，应到董事八名，实际出席会议董事八名，八名董事参与了表决，关联董事就关联事项进行了回避表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2021年半年度报告全文及摘要》
公司2021年半年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度的经营情况。根据《证券法》第68条的要求，公司董事、高级管理人员对公司2021年半年度报告签署书面确认意见，保证公司2021年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2021年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年半年度报告摘要》详见2021年8月19日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ HYPERLINK “http://www.cninfo.com.cn“ www.cninfo.com.cn）。
此议案无需提交股东大会审议。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2021年8月19日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案无需提交股东大会审议。
三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司经营需要使用的情况下，公司及子公司计划使用最高额度不超过30亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、低风险银行理财产品、基金，并授权公司经营管理层决定及签署相关合同文件，授权期限为2021年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月。
《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见2021年8月19日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议通过。
四、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
2016年11月，纳思达股份有限公司与联合投资人共同收购美国利盟国际有限公司（Lexmark International, Inc.，以下简称“利盟国际”）100%股权，收购完成后对利盟国际进行了有效的整合。为进一步推进利盟国际的发展，优化利盟国际的股权结构和负债结构，提升利盟国际的持续性盈利能力，公司拟与控股股东珠海赛纳打印科技股份有限公司（以下简称“赛纳科技”）及独立第三方珠海格力金融投资管理有限公司或其指定的关联方组成买方集团，在境外根据当地的适用法律成立有限合伙制的并购基金，并通过并购基金向Ninestar Holdings Company Limited（持有利盟国际100%股权）进行投资。
赛纳科技系公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》相关规定，本次交易构成纳思达与其关联方的共同投资行为，故本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司董事汪东颖先生、严伟先生为赛纳科技的董事，公司董事汪东颖先生与汪栋杰先生为兄弟关系，均属于关联董事，对此议案回避表决。其他5名非关联董事（包括3名独立董事）对此议案进行表决。
独立董事发表了独立意见和事前认可意见，《独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于对外投资暨关联交易的公告》详见2021年8月19日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次交易事项尚需提交公司2021年第四次临时股东大会经非关联股东审议通过。
五、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于境外子公司为其子公司提供担保的议案》
为保护境外控股子公司Lexmark International, Inc.（“Lexmark”）避免受到汇率波动的风险，降低汇率波动对公司的影响，Lexmark、 Lexmark International Tech, SARL (“LITSARL”)以及Lexmark International Financial Services DAC（“LIFSDAC”）分别与UBS AG（“UBS”）签署包括《ISDA Master Agreement》（“《ISDA主协议》”）、《Credit Support Agreement》等ISDA协议文件，（“ISDA协议文件”），以开展货币对冲交易。
基于上述，公司境外控股子公司Lexmark International II LLC（ “Lexmark II”，与“Lexmark”、“LITSARL”以及“LIFSDAC”合称“境外子公司”）与UBS就保证Lexmark在《ISDA主协议》项下的可能所需履行的货币对冲交易导致的账户平仓义务签署《Guaranty》（“《Lexmark保证协议》”）、就保证LITSARL在《ISDA主协议》项下的可能所需履行的账户平仓义务签署《Guaranty》（“《LITSARL保证协议》”）、就保证LIFSDAC在《ISDA主协议》项下的可能所需履行的账户平仓义务LIFSDAC签署《Guaranty》（“《LIFSDAC保证协议》”，与“《Lexmark保证协议》”、“《LITSARL保证协议》”合称“《保证协议》”）（“本次担保”）。本次担保金额为被担保债务的所有金额，最高为1,500万美元。
公司提请股东大会批准Lexmark II管理层签署《保证协议》以及与本次担保相关的文本协议，并同意Lexmark II承担及履行其在该等协议以及与此相关的其他文件项下的相关义务和责任，前提是Lexmark II只对《ISDA主协议》自签约日起12个月内已发生的货币对冲交易导致可能发生的账户平仓义务承担保证责任，若超出上述期限需要Lexmark II就新的账户平仓义务承担保证责任的，需要重新提请本公司审议。
《关于境外子公司为其子公司提供担保的公告》详见2021年8月19日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次担保尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议通过。
六、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
董事会结合公司的发展战略及公司法相关内容，同意对《公司章程》相关条款进行修订。《公司章程》变更前后的对比情况详见《关于修订<公司章程>相关条款的公告》，披露于 2021年8月19日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议通过。
七、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于选举董事的议案》
鉴于公司第六届董事会董事王彦国先生已辞职，经公司董事会提名委员会审议决议，现同意提名张剑洲先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期与第六届董事会届期相同。
第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第六届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议通过。
张剑洲先生的简历附后（详见附件1）。
八、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于董事津贴标准的议案》
结合薪酬与考核委员会建议，公司董事会同意张剑洲先生在任职第六届董事会非独立董事期间，其津贴薪酬标准确定如下：
九、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名、董事会提名委员会审议，公司董事会同意聘任武安阳先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日。
《关于聘任公司董事会秘书的公告》详见2021年8月19日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
武安阳先生的简历附后（详见附件2）。
此议案无需提交股东大会审议。
十、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于高级管理人员年度基础薪酬标准的议案》
结合公司薪酬与考核委员会建议，董事会同意武安阳先生的年度基础薪酬确定如下：
注：年度基础薪酬=月度工资X12（占基础薪酬70% ）+年终奖基数（占基础薪酬30%，与年度业绩考核系数关联）。
十一、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<累积投票制实施细则>的议案》
公司董事会为进一步完善公司治理，对公司的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《累积投票制实施细则》等相关制度进行了梳理并进行了相应的修订。
修订后的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《累积投票制实施细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案无需提交股东大会审议。
十二、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订专门委员会实施细则及中小投资者单独计票管理办法的议案》
公司董事会为进一步完善公司治理，对董事会四个专门委员会的实施细则及中小投资者单独计票管理办法进行了梳理并进行了相应的修订。
修订后的《战略委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《纳思达股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
此议案无需提交股东大会审议。
十三、以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于暂不召开公司股东大会的议案》
公司决定暂不提请董事会召集股东大会对相关事项进行审议，待相关工作安排确定后，将另行发布召开股东大会的通知，审议第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十八次会议提交的应由股东大会审议的各项议案。
此次股东大会股权登记日及会议召开日时间待定，具体以股东大会通知公告为准。
附件1：张剑洲先生的简历
张剑洲先生，1967年出生，中国国籍，1988年武汉大学本科毕业，曾任麦格磁电（珠海）有限公司副总经理，珠海莱茵柯电子有限公司助理总经理，珠海赛纳打印科技股份有限公司副总裁兼董事会秘书，2014年10月至2021年6月任本公司副总经理兼董事会秘书，2021年6月至今任本公司副总经理。
张剑洲先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。
张剑洲先生直接持有公司股份411,000股。
张剑洲先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；经在最高人民法院网站查询，张剑洲先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
附件2：武安阳先生简历
证券代码：002180 证券简称：纳思达 公告编号：2021-077
纳思达股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2021年8月18日以通讯方式召开，会议通知于2021年8月12日以电子邮件、微信等方式送达各位监事，应到监事三名，实际出席会议监事三名，三名监事参与了表决，关联监事就关联事项进行了回避表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《2021年半年度报告全文及摘要》
经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经核查，监事会认为：公司2021年半年度募集资金的存放与实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在违规改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司董事会编制的《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司 2021年半年度募集资金实际存放与实际使用情况。
《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见201年8月19日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会认为：公司以部分闲置自有资金进行现金管理是在保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下实施，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益，因此，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，本着股东利益最大化原则，为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司经营需要使用的情况下，公司监事会同意公司及子公司使用最高额度不超过30亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、低风险银行理财产品、基金，并提请股东大会授权公司经营管理层决定及签署相关合同文件，授权期限为2021年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月。
四、以1票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议了《对外投资暨关联交易的议案》
监事会主席曾阳云先生、监事李东飞先生为关联监事，对此项进行了回避表决，回避表决导致非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会对此项不形成决议。因此，此项需提交公司股东大会经非关联股东以特别决议审议通过。
此议案需提交公司2021年第四次临时股东大会审议通过，关联股东珠海赛纳打印科技股份有限公司应回避表决。
表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于境外子公司为其子公司提供担保的议案》
本次担保尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议通过。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
监事会认为：本次修订符合公司目前发展战略及公司法相关要求，同意对《公司章程》相关条款进行修订。《公司章程》变更前后的对比情况详见《关于修订<公司章程>相关条款的公告》，披露于 2021年8月19日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<累积投票制实施细则>的议案》
八、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于修订专门委员会实施细则及中小投资者单独计票管理办法的议案》
公司董事会为进一步完善公司治理，对公司四个专门委员会的实施细则及中小投资者单独计票管理办法进行了梳理并进行了相应的修订。
八、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过了《关于暂不召开公司股东大会的议案》
监事会
二二一年八月十九日
